董事會負責公司的企業監管，包括公司的戰略發展

董事會提議通過正式的企業監管章程，主要條款如下

董事會職責

對於公司的業績，董事會將對公司股東負有責任，並且對公司的營運承擔總體責任。公司的日常管理以及企業戰略和政策執行的貫徹，都將由董事會完成。在任命常務董事之後，這些工作將交由常務董事來完成。

董事會的主要職責將包括：

• 批准公司的戰略路線及相關目標，並且在適當的時間裏對完成這些目標所取得的經營表現進行監督;
• 通過預算，並監督公司的財務表現;
• 對常務董事的表現進行審查（如有任用）;
• 對於適當的內部控制和有效監督系統的建立和維持進行監管;
• 確保所有的重要商業風險都被確認，並被有效管理;
• 確保公司符合法律法規的要求

規模和組成

董事會根據公司的規模和狀況來判斷董事會的規模和組成是否適宜。但董事會的組成需滿足多個方面的要求。

• 公司章程規定，在每一次年度股東大會上，三分之一的董事需離職，但可以再次當選
• 考慮到董事會現有的技術和經驗組合要符合公司的戰略需求，當有位置空缺，或者董事會認為新董事的加入將使董事會受益的時候，董事會組成也將被定期重新考慮。一旦董事會達成協議決定要任命新董事，調查工作即將展開，有時候還會使用外部顧問的服務。對新董事的提名將接受董事會的審查。

利益衝突

為了符合企業法案和公司章程的規定，董事必須即時向董事會彙報任何有可能與公司利益相衝突的情況。如果董事會相信存在著嚴重的衝突，涉及到的董事將不能收到與此相關的董事會檔，不能參加涉及這些項目的會議，並且不能參與任何決策。

董事和高層管理人員對公司證券的交易

公司規章允許董事購買公司證券。但公司的政策禁止董事以及高層管理人員在掌握價格敏感資訊的情況下在任何時間內交易公司證券，並且在以下事件發生24小時候後才可以進行交易：

• 任何重要的聲明；
• 公司向ASX提交財務報告發表;
• 年度股東大會 ;

在購買或出售任何公司證券之前，董事必須要向董事長報告。所有此類交易都要彙報給董事會。為了符合企業法案和ASX上市規則的規定，對於由公司董事所執行的任何關於公司證券的交易，公司需要將其彙報給ASX。

董事會委員會

董事會承擔企業監管的最終責任，其職責包括：

• 為常務董事及其高層執行人員和管理人員制定薪酬安排
• 任免執行董事
• 任命審計人員
• 商業風險區域
• 維護職業道德規範
• 審計委員會

在執行任務和履行職責時，如果有必要，委員會將需求獨立方的專業建議。

连续信息披露

公司政策規定，所有的公司股東以及投資者在獲取公司資訊上享有同等的權利。董事長要確保所有的價格敏感資訊都根據企業法案和ASX上市規則的連續披露要求進行了披露。公司秘書對公司與ASX的所有交流負有首要責任。

職業道德規範

我們希望公司的董事、管理人員以及員工都能做到專業化，盡到自己的職責，竭力做到客觀公正，時刻努力提高公司的名譽和業績。

與股東的交流

董事會的目標是，確保所有影響公司狀況的重要發展都被股東所獲知。資訊將通過以下幾種方式傳達給股東：

• 所有的股東都將收到公司的年報（除非股東特別要求不接收）
• 半年報告中將包含財務資訊的總結，以及在此期間內公司的經營回顧（財務報告將發送給任何提出要求的股東）
• ASX的季度現金報告將包含財務資訊的總結，以及在相關時間內公司的經營回顧。
• 所有公司會議通知